微信拉群、讲师荐股 警方捣毁电信网络诈骗团伙

近日，上海公安机关经过缜密侦查，成功全链条捣毁一个涉及全国多个省市的电信网络诈骗犯罪团伙，将经营平台、分区代理、讲师团队、引流公司等多个犯罪环节一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人100余名，涉案金额上亿元。该团伙通过“微信加群”“讲师荐股”等方式，以“高额回报”诱导投资者将资金投入诈骗平台，以“反向投资”方式令投资者“亏损”后逐步蚕食资金。这也是今年本市破获的首起以正规股市交易数据为虚假投资标的的电信网络诈骗案。

顺藤摸瓜线索不断浮出水面

今年3月，市民陆女士突然接到一微信好友申请，对方自称是某证券公司的客服，而陆女士恰好是这家公司的客户，所以她没有怀疑就通过了申请。随后对方就打来了电话，介绍她加入了一个股票投资群，里面每天会有资深讲师进行分析。很快，陆女士就被这位“毕业于哥伦比亚大学”的“讲师”所折服，几乎每天都要登录线上直播室“听课”。过了几个星期，“讲师”在直播室里向大家推荐了一款APP，不仅可以实现当天买卖交易(俗称的“T+0”)，还可以调节买入的价格杠杆，收益远超正规的股市操作。陆女士听后心动了，尽管这款APP有很多诸如“五日内不进行交易就强行平仓”、“亏损超过70%强行平仓”的“霸王条款”，但一想到能获得的巨大收益，陆女士还是毫不犹豫地下载了这款APP，同时将20余万资金转入了该平台。

在之后的几个星期里，陆女士发现“讲师”似乎并没有那么神奇，号称会上涨的股票却经常下跌。当然，陆女士也明白“股市有风险”的道理。但即使偶尔有收益，平台也会以“当日出金只能是投资的10%”为由限制资金取出。结果到了5月份，陆女士一算自己的资金已经折损大半。她正打算退出平台的时候，却发现已经无法登陆。这时的陆女士才如梦初醒，意识到自己被骗了，急忙赶到长宁公安分局报案。

接报后，长宁警方在市公安局刑侦总队的指导下迅速成立专案组展开侦查工作，发现拉陆女士加入微信群的“好友”真实身份为四川成都一家科技公司的业务员杨某。

而这家打着“科技”幌子的公司主要就是为多个“投资交流”诈骗群提供“引流”服务。所谓“引流”服务，就是通过非法手段获取公民个人信息后，业务员通过拨打电话或添加微信好友，以投资为名邀请被害人加入微信诈骗群。

6月20日，专案组在四川成都抓获该科技公司涉案犯罪嫌疑人30余人。在对涉案物品进行整理时，侦查员深挖发现有一范姓男子曾委托该公司操作“引流”。专案组敏锐地意识到，这个能给“引流”公司下单的范某肯定有问题。果然，随着调查的深入，一个由范某所经营的股票投资诈骗平台渐渐浮出水面。

抽丝剥茧理清诈骗平台脉络7月中旬起，专案组围绕范某经营的股票投资平台进行层层深挖，最终确认这是一个涉及多层级、多环节的诈骗集团。经过连续奋战，长宁警方以最快速度摸清了围绕该平台展开的运营脉络和组织构架。

经查，该犯罪集团先后搭建了多个股票投资诈骗平台，通过发展代理的方式实施诈骗。首先，他们会通过“引流公司”将被害人引入微信群。接着，由各地“代理公司”的业务员在群中发布相关股票投资资讯的同时，还会有“讲师团队”运用授课教学、语音直播等方式营造“专家”人设，进而引诱被害人将资金打入股票投资平台。

这些股票投资平台的股指虽然与现实的股指相同，但投资人得到的承诺却是能在这些平台中通过“买涨买跌”得到高额回报;如果愿意叠加杠杆，还能有超高收益。然而事实情况是一旦钱打入平台，没有一个人能全身而退。犯罪嫌疑人通常会先让被害人小赚几笔，但实际上这种“盈利”仅仅存在于账面上，因为被害人投入的资金根本没有进入真正的股票市场，而是以“分红”的方式直接进入了“引流”“讲师”“代理”各个环节的犯罪嫌疑人的口袋里!随后骗子们的“戏码”就上演了，他们会通过软件分析或者非法渠道研判出部分股票近期的走势，然后以“反向投资”的方式鼓动用户买入将要下跌的股票，这样受害人眼中的“亏损”就成了犯罪分子的实际收益;如果出现上涨的“意外情况”，犯罪分子也会捏造种种理由、利用平台设定的的霸王条款阻止被害人提现，从而确保骗局的延续。随着投入资金的逐渐加大，所有被害人殊途同归，最终都会得到“爆仓”的惨淡结果。等受害人意识到自己落入骗局时，就会发现这些平台已经无法登陆，看上去高端、专业的讲师，曾经嘘寒问暖、热情备至的业务员全部杳无音讯。

多地收网实施全链条打击

8月7日，长宁警方在全面掌握了犯罪团伙的作案手法以及组织架构、主要犯罪嫌疑人身份等信息后，在天津、河北、湖南、广西、江西、四川、广东、贵州等省市的十余处地点同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人郭某(大区平台负责人)、鲁某(讲师团负责人)、张某(引流公司负责人)等70余名犯罪嫌疑人。

由于该犯罪团伙人员众多、地区跨度广，导致抓捕工作异常艰难。期间，还发生过6名犯罪嫌疑人突然转换地点，准备乘飞机离境的紧急状况。为了不让一名犯罪嫌疑人漏网，侦查员们果断出击，经火车、飞机一路奔波，3小时内辗转一千多公里，最终在云南警方的协助下，将6名在机场等待转机出境的犯罪嫌疑人捉拿归案，确保了此次行动对平台、讲师、引流、代理等各环节予以全链条打击，彻底摧毁了这一电信网络诈骗团伙。

目前，郭某、鲁某、张某等犯罪嫌疑人已被长宁警方依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

（看看新闻Knews记者：毛鸿仁 编辑：小真）