视频 | 印度再次瞄准中企！突击搜查19地调查洗钱行为

据印度《商业旗帜报》1月3日报道，印度执法局当天表示，他们在首都新德里、哈里亚纳邦、旁遮普邦和古吉拉特邦等地的19个地点进行了突击搜查，以调查与中国人有关联的企业是否洗钱。

根据印度执法局的一份官方声明，此次搜查发生于2023年12月21日，特别针对的是Shinebay技术印度私人有限公司和MPurse服务私人有限公司，以及其他据称由中国个人“拥有和控制”的实体。印度执法局声称，中国人在印度精心建立了一个金融科技和非银行实体网络，并寻求当地专业人士的帮助，如注册会计师、律师、公司秘书和顾问，通过移动应用程序提供短期贷款，向借款人收取过高的利息。

自2020年中印边境冲突后，印度当局加强了对有中资背景的企业和投资的审查。日前，印度执法局以所谓“洗钱”为由逮捕了中国智能手机制造商vivo印度分公司的两名高级员工和一名顾问。不过，后来印度一家法院认定此次逮捕是“非法且无效的”，并下令放人。

清华大学国家战略研究院研究员钱峰表示，3年多来，印度当局的做法已经越来越趋于政治化。近期针对vivo的调查就是一个案例，印度把司法工具政治化不仅会严重影响印度标榜的投资环境，也会影响两国经贸投资关系，最后受损的还是印度自己。

（编辑：白白）