案值过亿!上海检察机关集中公诉6起洗钱犯罪案件

今天，上海市人民检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉。

经查，2016年至2019年间，孙某、陈某、司某、夏某、朱某、吉某等6名被告人，明知是他人受贿犯罪所得，采取提供资金帐户、虚构交易、协助资金转移、藏匿丢弃财物等方法，掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条、第二十五条之规定，应以洗钱罪追究刑事责任。6起洗钱案涉案总金额折合人民币超1亿元。

据悉，这6起洗钱案是2019年检察机关在办理一起特大合同诈骗案中，发现国家工作人员贪污受贿的线索，在对资金流向追查的过程中发案的。

具体案情：

被告人孙伟的弟弟孙强是一名国家工作人员，虽然只是小小的科级干部，但是孙强收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”，孙强将目光放到自己哥哥身上，觉得关键时刻还是亲情靠谱。

哥哥孙伟也未辜兄弟情深，虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。

2017年至2018年间，受弟弟孙强的指使，孙伟将弟弟受贿的600万现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时，经孙强的指示，孙伟和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的115万余元钱款 “洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子王佳则利用自己控制的8个银行帐户，小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈杰等人的帐户藏匿。

案发后，孙伟夫妇不但未主动交出赃物，又一次听取孙强的建议，将25公斤黄金丢弃到河道中。至案发前，孙伟收取弟弟给予的好处费近76万。到案后孙伟在前6次审讯中均拒不承认自己的罪行，一直到第7次才如实供认，就其原因，孙伟懊悔的说“他是我弟弟，他让我帮忙我不好意思不帮，做了错误的选择。”

碍于亲情，终于犯法。孙伟一家就这样充当了弟弟孙强的洗钱帮手，触犯法律，难逃制裁。

（看看新闻Knews记者：施政 实习编辑：余琪）