上海首例“自洗钱”案批准逮捕

近几年，全球洗钱犯罪高发、多发，全面加强反洗钱工作，事关国家核心利益和防范金融风险大局。

浦东检察院认真落实上级精神，加大对洗钱犯罪的打击力度， 11月15日，该院举行“惩治洗钱犯罪 维护金融安全”新闻发布会，通报了本市首例金融领域“自洗钱”案件。

2015年12月至案发，犯罪嫌疑人宋某通过线上投资平台非法募集资金19亿余元，并将上述募得的资金均归集于自己实控的B公司银行账户中，并和该公司其他来源的资金混同，放贷给线上及线下的借款人赚取息差。2021年3月1日至今，犯罪嫌疑人胡某、冯某等人，明知公司部分放贷资金来源于非法集资的所得，仍帮助公司设计贷款模式、推广贷款业务等，协助公司掩饰、隐瞒犯罪资金来源，共计涉及资金2700万余元。2021年8月23日，浦东检察院以洗钱罪（自洗钱）对犯罪嫌疑人胡某、冯某等人批准逮捕。

刑法修正案（十一）于2021年3月1日生效，这就意味着3月1日之后，“自洗钱”行为构成洗钱罪。该院准确适用刑法修正案（十一），梳理区分2021年3月1日前后的行为，全面审查涉案公司及相关平台，引入智库综合研判，在涉案人员众多的情况下，对不同环节的涉案人员精准定罪量刑，及时、高效地对自洗钱行为进行打击。

洗钱犯罪助长上游犯罪，危害金融秩序。我们常用的银行卡、微信、支付宝，都可能成为不法分子“洗钱”的工具。认清洗钱的“坑”，远离洗钱的“祸”，该院检委会专委施净岚作了4点检方提醒：自行“清洗”赃款也是犯罪，切勿触碰法律红线。选择合法可靠的金融机构办理业务，抵制地下钱庄交易。不要以自己或公司名义为他人开设帐户，更不要使用上述帐户为他人转账。洗钱方式千千万，保护好个人信息最关键。号召公众提高法律意识，守住法律底线，识别洗钱风险，远离洗钱犯罪，共筑健康有序的金融秩序。

据悉，近年来，该院通过加强与人民银行反洗钱部门、公安机关的沟通联系机制建设、健全部门主任与检察官 “一案双查”机制、加强理论研究等，提升办案质效。先后办理了全国首例利用比特币跨境洗钱案、金融领域“自洗钱”案、金融领域受贿犯罪洗钱案在内的一批洗钱案件，取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。

“今年，党中央赋予了浦东改革开放新的历史任务——打造社会主义现代化引领区，浦东检察院将牢记‘因改革而生、因自信而强、因创新而盛、因引领而新’的使命和责任，深入落实反洗钱专项工作，推动‘金融检察’品牌焕新升级，以高质量检察工作为引领区建设提供优质的法律服务和司法保障。”施净岚说道。

（看看新闻Knews记者：赵祎韫）