视频 | 财务被忽悠加入QQ群转掉公司398万 民警紧急追回

电信诈骗，可以说是老百姓最深恶痛绝的一种犯罪形式了，但是，电信诈骗有时候就有那种魔力，能让人在不知不觉中落入骗子的陷阱。不久前，杨浦一公司的财务人员，就因为一时疏忽，落入骗子的陷阱，被骗公司资金398万余元，还好民警及时介入，成功追回287万元。那么，这287万被骗资金，是如何被民警给追回来的呢？

据该公司员工陶女士介绍，当天上午，公司财务小苗收到两封自称是老板的邮件，邮件内容是要求小苗，以及公司出纳小田，一起加入两个工作洽谈QQ群，群里有老板、老板娘、以及公司股东。在群里聊天的过程中，老板一直在发各种大额转账的截图，随后，群里老板给小苗和小田下达指令，马上给深圳某公司转账支付398万元。令人意外的是，从群里得到付款指令后，小苗和小田，真的就转账了398万元给深圳某公司。

被骗公司员工陶女士说：“财务人员，他们没有按照公司的既定流程，去处理这些资金的转出，也没有防范的意识。”

由于转账金额过大，该笔交易被上海市反诈中心预警，存在被骗风险，属地大桥派出所民警立即跟公司取得联系，直到此时，公司财会人员才意识，转账汇款还没有按财会要求跟老板电话确认，被骗可能性极大。

杨浦公安分局刑侦支队反诈专班民警施荣敏说：“因为QQ群里的名字昵称，全部是按照老板的真实名字来的，因为在外网上是可以查到公司法人基本情况的，可能平时财务也没有加过老板生活用的QQ和微信，而且忙于工作疏忽了，没有完全按照公司的财务制度来操作，毕竟转账的事情还是一个大事情，还是要反复确认的。”

从上海市反诈中心发出预警，到派出所民警抵达公司现场核实完情况，时间仅仅过去半个小时，说时迟那时快，民警立即根据电信诈骗处置流程，在银行的协助下，采取了止付操作。 

杨浦公安分局刑侦支队反诈专班民警施荣敏说：“被害人发生转账之后，我们可以对涉案的一级账户快速进行只收不付操作，方便于我们对资金的处置。”

万幸的是，被骗的398万中，还有287万留在深圳某公司的账户中，而其他111万元，已被骗子转到了二级、三级、四级账户中。成功追回287万元，被骗公司已经感激不已。

被骗公司员工陶女士说：“我代表公司感谢杨浦公安分局和大桥派出所，对于这次案件，给予了我们积极的追赃处理，帮助我们最大限度的止损。”

经过缜密侦查，被多次转移的111万，民警已经追查到多笔被骗资金，正在进行最后的追缴手续，预计很快就能全部追回来。

杨浦公安分局刑侦支队反诈专班民警施荣敏称：“关键是我们发现的时间早，我们及时发现及时进行止付，没有让被害人获得更大的损失，嫌疑人也没有来得及进一步的操作。”

据了解，其中一名涉案人员袁某，已被杨浦警方依法采取刑事强制措施，另一名涉案人员已在外省市落网。下一步，杨浦警方将对追踪到的资金进行溯源，并对其余涉案账户及其关系人进行集中打击。

（素材来源：杨浦台 记者：陈涛 摄像：孙培杰 编辑：殷滋）