02′20″

视频 | 上海警方捣毁一“收卡”诈骗团伙 涉案资金超200万元

时讯

看看新闻Knews记者 毛鸿仁

2023-07-17 21:01

近来,随着警方的打击、查冻,电信网络诈骗团伙用来逃避追查的账户越来越少,现在他们想出一些新花招,他们以招工为名,骗人为他们办理银行账户,尤其是对公账户。最近,上海警方在砺剑专项行动中,就捣毁了这样一个“收卡”诈骗团伙。



今年6月,浦东居民王先生报案称,他在一个微信群找兼职工作时,有人联系他,说只要提供一些身份信息,就能坐地收钱。


报案人王先生说:“重新办一个电话卡要我的银行卡以及去办个营业执照做公司法人,然后开对公账户打给我钱,我感觉这个挺好的就找朋友介绍给他,然后朋友的银行卡被冻结了。”


警方接报后,很快追查出了一个以廖某为主的“卡头”团伙。该团伙以同城招工为名,通过微信群、QQ群等渠道发布消息,诈骗刚踏入社会的年轻人为其开设公司、办理对公账户,这些办卡人被称为“卡农”。



浦东公安分局惠南公安处刑侦大队中队长张磊介绍:“成功注册公司法人的话,‘卡农’可以从中收取1000到2000元不等的报酬。第二个环节,注册好公司账户以后成功办理对应的公司账户的话,卡农能够再获取1000到2000元不等的报酬,整个环节中介人员能够抽取8000(元)左右。”


摸清团伙构架后,7月4日,警方先后在上海浦东、嘉定、松江等地抓获廖某等6名对象,现场查获涉案手机9部,银行卡、身份证若干。



浦东公安分局刑侦支队反诈中心民警胡正浩说:“该团伙从今年三四月份起作案,一直到六七月份被我们查获,总共是(办了)60余张银行卡。目前总共是查缴涉案资金215万余元,该案件还在进一步办理当中。”


目前,廖某等6人因涉嫌诈骗罪已被警方刑拘。



对于这条黑灰产业链,检察官提醒,为了一时贪念,将自己名下手机卡、银行卡、空壳公司对公账户出租、出售给他人,不仅可能涉嫌违法犯罪,还会导致诈骗分子更加肆无忌惮、被害人被骗钱款难以追回等严重后果。


(看看新闻Knews记者:毛鸿仁 编辑:老徐)

相关推荐 更多精彩内容

暂无列表

APP 内打开
打开看看新闻参与讨论