上海一中院一审公开宣判盐商集团集资诈骗案

2020年7月17日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海盐商集团有限公司（以下简称盐商集团）、被告人吴友建、孔祥国等7人集资诈骗一案，对盐商集团以集资诈骗罪判处罚金人民币七千万元（以下币种均为人民币）；对吴友建以集资诈骗罪判处无期徒刑，并处罚金三千万元；对孔祥国等其余6名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至五年不等刑罚，并处二百万元至五十万元不等罚金。

经审理查明：2012年3月起，被告人吴友建成立被告单位盐商集团，并担任法定代表人，其后围绕盐商集团逐步组建“壹理财”“旺财猫”“壹盐双创”“中金华泰”等融资平台，以及言禹金融信息服务（上海）有限公司（以下简称言禹公司）等放贷平台。 2014年9月至2018年6月，被告人吴友建指使言禹公司提供虚假债权资料，由“壹理财”“旺财猫”等融资平台包装成各种理财产品，连同“壹盐双创”平台虚构的投资项目、“中金华泰”平台虚构的应收账款、信成基金违规发行的基金产品等，采用投放广告、发放宣传单、冠名赛事等方式公开宣传，承诺高额回报，通过门店、互联网等途径非法集资共计50亿余元。

上述非法集资钱款均被转入盐商集团、吴友建实际控制的银行账户，除34亿余元被用于兑付前期投资人本息外，其余款项被用于支付公司运营支出、归还债务、个人消费、放贷及投资等。至案发，造成1.6万余名被害人实际经济损失共计16亿余元。

上海一中院认为：被告单位盐商集团及被告人吴友建等7名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。盐商集团、吴友建等人的非法集资行为给被害人造成了重大经济损失，严重破坏了国家金融秩序，结合本案事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。被告人家属、被害人代表等共计80余人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

（看看新闻Knews记者：吴海平  实习编辑：程玲）