视频 | 非洲小伙扮美国富商诈骗 留学生助洗钱无缘读博

2018年3月2号，宜宾市公安局南溪区分局刑侦大队，匆匆走进来一个30岁出头的女子。女子有些六神无主，见了民警开口就请求帮助，她说自己被一个名叫“保罗”的外籍男子骗了钱，总数多到自己都说不清，大概有一百好几十万。 

受害女子名叫郑钰，30岁出头，是宜宾市南溪区一所学校的老师。她的这场噩梦始于去年6月15日，一个自称“保罗”的男子申请添加她为好友，通过验证后，“保罗”告诉郑钰，他是美国加利福尼亚州亚奥克斯纳德市人，现在迪拜经商。 随后的20多天，经过频繁的交流，两人的关系急剧升温，最终发展成了“恋人”关系。 令郑钰没有想到的是，两人关系正式确定后没过多久，“保罗”就分别以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。

想着远方的“恋人”正在困境中苦闷无助，善良的郑钰没有作太多的思考，一次一次有求必应地将卡里的钱转到“保罗”提供的10多个银行账户，很快，郑钰在银行里存了多年的积蓄见了底。但是“保罗”的“生意”似乎并没有好转的迹象，无奈之下，郑钰为“爱情”选择了向亲朋好友借钱继续帮助网络那端的“美国男友”。 后据警方统计，从2017年7月13日至2018年1月25日，郑钰一共给“保罗”转账人民币共计168万余元，其中包括转到5个马来西亚账户的11.32万美元，和转到9个国内银行账户的96.65万人民币。这些钱除了郑钰自己的存款和变卖部分家产，还包括从亲朋好友那里以及19家小贷公司借来的钱。

办案民警以诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口，先后派出五支先期调查组，辗转北京、广州、深圳、浙江台州、内蒙赤峰等省市，调取上百个银行账户交易明细，调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份。成功挖出一个诈骗团伙和三个洗钱团伙。专案组对四个团伙进行分析梳理，经过三个多月艰苦细致的工作，三名身处我国境内的外籍嫌疑人和浙江台州、广州、内蒙赤峰、辽宁等地的多名境内涉案嫌疑人的身份信息逐渐浮出水面。此后警方一举抓获曹某、唐某等26名嫌疑人，其中包括1名尼日利亚籍犯罪嫌疑人和2名利比里亚籍犯罪嫌疑人。

通过审讯，警方摸清了这个“跨国婚恋”诈骗团伙的作案方式，他们由身处非洲的尼日利亚籍犯罪嫌疑人写好诈骗的剧本，然后搜索中国大陆地区的婚恋网站，寻找家庭条件好，文化水平高，精通英语，离异或者丧偶的单身中老年女性作为诈骗目标。

2018年7月28日晚，抓获的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜宾市南溪区，并被依法采取刑事强制措施。目前，本案中的两名利比里亚籍嫌疑人、一名尼日利亚籍嫌疑人和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕。在宜宾市看守所，记者见到了犯罪嫌疑人之一——尼日利亚籍留学生约翰，如果不是因为贪图5%的回扣，他向骗子提供了自己的银行卡用作洗钱，他可能已经在渤海大学攻读博士学位，如今却因为涉嫌掩饰隐瞒所得罪，被警方采取刑事强制措施。 

（视频来源：四川新闻 编辑：祝闻豪）