视频 | 涉嫌电信诈骗？义乌上百商家账户被警方易地冻结

近日，义乌商贸城一些商户反映称，有不少商户的账户被冻结，钱提不出来，而且他们经过了解之后，发现是公安机关给他们冻结的，说他们涉嫌电信诈骗，那么商户们在了解情况的时候，又发现冻结他们账户的这个公安机关还不是浙江本省，是在外省地公安机关，那么他们究竟是什么样的情况？

义乌国际商贸城商户张女士说，“当天是这样子的，我老公准备去准备去买材料款，去付款的时候我给他转账，但是银行卡上显示已经冻结了，就是只能收，取出来是没办法的。”

张女士在义乌国际商贸城一区开了一家灯笼店，10月中旬的一天，他突然发现自己一张农行的储蓄卡无法进行转账操作，去银行，一问才知道是被陕西咸阳的公安部门给冻结了。

后来我跑到那个银行工作人员他了，我一个一个电话号码，公安局的，那我跟他联系了以后，他说那边报案，有人报案了他说这笔钱，他说是电信诈骗来的，

张女士说，当时民警告诉他，他的银行卡10月2号汇入了10万块钱，涉嫌电信诈骗，张女士觉得奇怪，这笔转账确实存在，可是是一比正常的外贸货款。

义乌国际商贸城商户张女士告诉记者，“这笔钱是我是10月号越南客人，是我们的货款汇给我的，有那个春园的越南文字的，他们那边定做的文字，大概是在50件左右，各个尺寸都有12到16寸的，总共74340块钱。”

张女士说这个越南客户算是他们的老客户了，以前会到义乌来进货，最近因为疫情都是在微信上下单，这次交易客人是在10月1号下的单，10月2号就把7万多元的货款，外加后续补货的费用，总共10万元，一起打了过来。

收到货款三天后，他就把第一批成品发往越南，这么说起来，这是一次很正常的交易，怎么就变成了电信诈骗？

陕西咸阳三原县公安局民警表示张女士账户内的那笔10万元转账确实有问题，但是因为案件正在侦查中，具体细节无法透露，这样的结果让张女士感到很焦急，他的银行卡目前依然处于冻结状态，卡里的30多万元都无法取出。

张女士表示，“可以说我我现在现在做外贸的，我们几乎都不敢做了，收钱都不敢收了，这张卡是有社保，税什么的都要在卡上扣的，生活都成问题了。”

经了解这笔10万元的交易，并非客户直接转账，而是通过一位杨姓中国人从广西汇款。

这位越南客户的翻译表示，国外客户因为没有国内的银行账户，他们转账一般都会通过国内的中间人来进行，由中间人先转人民币的收款方，他们在用当地货币结算给张女士转账的，杨某就是一个中间人。

像张女士这样的情况竟然并非个例，义乌国际商贸城多个商户向记者表示，他们也遇到了银行账户被冻结的情况，大多为外贸交易，由陌生的第三方账户汇入。

目前大部分商户的账户仍然处于被冻结的状态，有部分商户账户内的涉案金额已经被报警地法院强制划走。

义乌国际商贸城商户说，“我划扣了161450，就是我那两笔货款的钱，我们没有收到过任何通知，也没有得到过任何的说明，而且我们有打电话去问，然后他说那我们他说这个是公安局的侦察的一个结果。”

目前义乌市商务局、义乌市公安局，义乌国际商贸城所在的商城集团等多个部门机构已经组建援助中心，该中心向记者表示，他们目前正在收集信息，了解到底有多少商户的账户被冻结之后，会对各个商户的实际情况进行研判，根据研判结果再采取具体的措施。

（素材来源：浙江教育科技《小强热线》 编辑：胡琰琦）