视频 | 绕开监管地下钱庄洗钱 一款软件牵出700亿大案

12月10日，上海市公安局举行新闻发布会，通报近期侦破的一起特大非法经营境外期货案，在上海抓获软件开发、非法经营团伙8个，共计90余名犯罪嫌疑人，同时提请公安部对全国49个非法经营团伙发起“云端行动”开展跨省打击，涉及全国非法入金总额700余亿元。此案系全国首起以交易软件为突破口，对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

上海市公安局经侦总队九支队支队长王峥介绍：“我们国家目前从事境外期货，需要一个行政主管部门的一个许可，根据我们的数据来看，目前对于境内的期货公司，都不允许做境外期货产品。反过来说，期货公司要从事期货的一个业务，它也应当经过行政主管部门的许可，所以说我们所打击的犯罪团伙里边，他们没有得到相关的行政的许可，也没有得到相关的外汇管理的一个许可。
 
我们从案件侦查当中发现，这个团伙是嫁接在一个软件开发的平台上面。这个软件开发，我们把它定义为是绕过监管，躲避正常的一个通道。这些犯罪团伙在境外一些期货公司或者券商那里开账户，以一个机构户的名义，向境外的这些券商要取了一个端口，然后嫁接在这个软件的平台上面，从而达到了一个跨境的对境外期货进行交易的一个通道，同时通过地下钱庄汇到境外。”