视频 | 山东青岛：破获特大地下钱庄案 涉案金额158亿元

山东青岛近期破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，涉及全国17个省份，抓获犯罪嫌疑人74人，其中包括非法买卖虚拟货币的承兑商。目前案件已移送检察院审查起诉。

山东青岛警方在去年11月份，收到金某等人账户可疑交易的线索，发现他一千多个账户每天流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元，呈现全天候高频操作、快进快出等特征。

向金某控制的账户汇款的人员，大多具有境外留学或多次短期出入境的经历。警方判定金某涉嫌提供非法换汇服务，同时还存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为。那么，这些钱是怎么转到境外的呢？警方梳理发现，金某的大量资金，都集中转移到境内李某控制的多个账户。经查，李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但他名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多个亿，明显与其身份不符。实际上，李某的另一个身份就是专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。

经查，李某通过境外(某)虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。

在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

在掌握了犯罪事实后，全国各地警方联动开始收网，半个月内 共计抓获同案 嫌疑人74名。

经清查统计，青岛公安现场就缴获了300多张银行卡，扣押涉案等值约200万元人民币的虚拟货币，冻结涉案资金人民币4900多万元。目前案件已移送检察院审查起诉。

今年前11个月,我国共破获地下钱庄案件120起，行政处罚交易对手非法买卖外汇443起，处罚没款9.4亿元人民币，维护了外汇市场健康秩序和国家金融安全。

（编辑：虞宏）