上海公安机关全力打防经济犯罪护航经济发展

近年来，上海公安机关按照市委、市政府和公安部的部署要求，紧紧围绕中央重大战略部署和上海城市发展定位，针对地区经济犯罪趋势、特点，全力打击防控各类经济犯罪，依法查处了一大批案件，严厉打击了一大批犯罪分子，有效防范阻断了经济金融风险的传导。尤其是上海公安经侦部门深入推进了“智慧公安”建设，切实提升了经济犯罪的打防能级，初步实现了经济犯罪的全链条打击、突出经济风险的全领域整治和打防力量的全市域整合。 研判隐性风险，打击覆盖全领域。近年来，上海公安机关依托“智慧公安”建设，强化对相关领域经济风险的分析研判，实现从个案打击上升为对风险行业非法经济业态的透视，牢牢把握打击经济犯罪、防控经济风险的主动权。

近日，上海公安机关在深入走访本市部分汽车4S店过程中，发现汽车保养过程中产生的废机油存在非法处置的风险。面对该风险，上海公安机关通过数据分析，发现本市存在一个违法收购废机油的犯罪团伙，进而锁定了一批可疑4S店和可疑人员。经过侦查，上海警方在江苏警方的大力协助下，在沪苏两地开展集中收网行动，抓获35名涉案人员，查证非法处置的废机油3000吨，实现领域风险治理新突破。同样，依托大数据赋能，近日，上海公安机关还成功侦破了本市首例利用提前获知的航班延误信息，虚构保险标的乘坐延误航班，骗取保险理赔金的系列保险诈骗案。

打击突出犯罪，打击覆盖全链条。上海公安机关不断加强数据化条件下的侦查能力建设，有力支撑了打击实战。例如，在侦破境外期货诈骗案过程中，上海公安机关强化数据分析，对此类犯罪实施全链条打击，有力震慑了此类犯罪。近日，上海公安机关精确研判出一条盘踞在境外多国，以从事外汇、证券、期货交易为幌，跨境诈骗境内投资人的犯罪链，首次实现了对藏匿于境外的诈骗业务端、资金通道端和黑平台端团伙的全链条打击，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额3000余万元，冻结涉案赃款500余万元。

一体整合攻坚，打防覆盖全市域。上海公安机关围绕有效管控领域经济风险的总体目标，在整体打防方面实现了两个转变。一方面，上海公安机关打防经济犯罪实现了从分兵把口到一体打击的转变。市、区两级公安经侦部门聚焦突出经济风险打防，实现了经侦力量的精准投放、有效整合。今年以来，市局经侦总队已先后牵头全市公安经侦部门，围绕非法经营废机油，手机行业虚开发票，非法购买、出售濒危野生动物，非法经营外汇保证金等案件，开展了10批次一体化打击行动，有效震慑了领域犯罪。另一方面，实现了从打击为主到行业共治的转变。今年以来，上海公安机关在全领域、全链条打击的基础上，深入剖析出现风险的行业管理漏洞，向行政监管主体部门发送数十份《风险预警通报》，支撑监管部门扎紧第一道篱笆。

从跟着风险走，到找出风险打；从打个案到管领域，从分兵作战到全市联战，上海公安机关打击经济犯罪的能级正不断提升。打击和防范经济犯罪，既是公安机关的法定职责，也需要社会各界和广大人民群众的共同参与和大力支持。上海公安机关将继续与民同心，为民守护，继续保持对各类经济犯罪的严打高压态势，为全力构建“更有序、更安全、更干净”的城市而不懈努力。

案例一：上海警方成功侦破“航延险”系列保险诈骗案

5月12日，上海公安机关经过半年缜密侦查，在上海、广西等地开展集中收网行动，一举破获本市首起提前获取航班延误信息，虚构保险标的乘坐延误航班骗取保险理赔金案，抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额2000余万元。2019年11月，上海市公安局经侦总队对保险领域各险种理赔情况进行调研时发现，本市航班延误险整体赔付率较高，存在风险。总队通过多维度排查比对，初步锁定了4个利用提前获知航班延误信息，虚构保险标的乘坐延误航班骗取保险理赔金的犯罪团伙。

经查，犯罪嫌疑人杨某、何某等人为谋取不法利益，招募组建“保险理赔团队”，并在广西、湖南等地组建合作团队，以免费乘机住酒店及提供一定报酬为幌子对外招揽乘机人。而后，犯罪团伙根据已掌握的航班延误信息购买对应航班机票，并分别通过保险公司官网、保险代理公司等渠道重复投保多份“航延险”，虚构被保险人需要航空出行正常如约到达的事实，并使用私刻的航空公司及机场印章，伪造多份航班延误证明分别向各家保险公司申请理赔，骗取保险理赔金。近年来连续作案数千起，涉案金额2000余万元。

目前，上述犯罪嫌疑人已因保险诈骗罪被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案例二 ：上海警方侦破跨省非法收运、处置、销售废机油案

近日，上海公安机关在深入走访本市部分汽车4S店过程中，发现汽车保养过程中产生的废机油存在非法处置的风险。面对该风险，上海公安机关通过数据分析，发现本市存在一个违法收购废机油的犯罪团伙，并很快锁定了一批废机油处置异常的可疑4S店和可疑人员。随后，经侦总队迅速牵头宝山、杨浦、嘉定、松江、闵行公安分局，联合市生态环境部门开展侦查。经过2个月的缜密侦查，成功查清了一个跨沪苏两地的非法收运、过滤处置、销售废机油的犯罪链条。

4月27日，市公安局和市生态环境局在江苏警方的大力协助下，在本市和江苏抓获涉案人员蔡某、丁某等35人，查获废机油约60吨和一批过滤设备、运输车辆。目前，蔡某、丁某等犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提示：未取得危险废物经营许可证不得从事收运、处置、销售活动。同时，危险废物产生单位必须将危险废物委托具备处置资质的持证企业进行处置，不得擅自对外出售。上海警方将严打此类犯罪，切实守护上海的生态环境安全。

案例三 ：上海警方成功侦破跨境期货诈骗案

今年1月，上海公安机关经过2个月的缜密侦查，在上海、广东、广西、江西、湖南、福建、浙江等地开展集中收网行动，成功侦破一起以从事证券、期货交易为幌，跨境诈骗境内投资人，涉案金额高达3000余万元的案件，一举抓获饶某、夏某、王某等18名犯罪嫌疑人，冻结涉案赃款500余万元，首次实现了对此类案件诈骗业务端、资金通道端、境外平台端的全链条打击。

2019年12月，上海市公安局经侦总队通过研判，发现一条盘踞在境外多国，以从事证券、期货交易为幌，跨境诈骗境内投资人的犯罪产业链，随即牵头闵行分局开展立案侦查。

经查，2018年7月以来，犯罪嫌疑人饶某、夏某等人为牟取非法利益，在深圳开设成立一科技公司，组织20余名公司成员分批出境，在境外租赁犯罪场所、购买电脑、手机等作案设备。随后，饶某、夏某指使团伙成员利用微信、QQ等方式揽觅境内投资人进入所谓“股指期货交流群”，并假扮投资人、专业导师、导师助理等角色，开设语音课程，营造境外股指期货交易高收益氛围，取得境内投资人信任，诱骗投资人入金交易。

境外平台端犯罪团伙汤某等人，受饶某委托，在多国注册成立公司，将公司包装成持有美国NFA期货牌照的交易平台，并组织团伙成员扮演开户专员等角色指导客户开户入金，向客户提供交易软件。犯罪团伙诱骗投资人入金到其控制的境内银行账户后，诱导投资人使用交易软件从事境外股指期货的虚拟交易，从而直接骗取投资人投资资金。

饶某、夏某团伙骗取投资人款项后，由身处境外的犯罪嫌疑人王某等人借助非实名网络钱包，将受害人资金在某数字货币交易平台向不特定商户大量购买数字货币后，通过多层网络钱包转移，隐匿数字货币去向，再将清洗后的数字货币分销给李某等团伙，转化为资金，最终达到对涉案资金性质进行掩饰、隐瞒的目的。

截至案发，该团伙采取上述方式骗取境内800余名投资人资金共计3000余万元。同时，警方还查明该团伙涉嫌非法经营证券、期货业务。目前，上述犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营、诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近年来，非法证券、期货犯罪活动发案数上升、犯罪手法向网络信息化变异、犯罪据点向境外转移，衍生出一条严重侵害境内投资者财产安全和扰乱国家外汇、证券、期货管理制度的犯罪产业链。警方提示广大市民，应通过正规渠道进行投资理财，切勿轻信他人，谨防上当受骗。

（看看新闻Knews记者：毛鸿仁 实习编辑：刘琳）