视频 | 非法获取报关单和假发票 海鲜公司骗税近千万

2021年年前，依托“警、税、海关”三方联合研判机制，上海市公安局经侦总队发现名为“海善皓”和“海藤盛”的两家海产品出口公司存在异常，上海市公安局经侦总队立即联合上海市税务局稽查局、上海海关风控分局成立专案组。

“海善皓”、“海藤盛”这两个抬头，一年左右的时间段，总共出了3个亿规模的海产品，主要品名主要都是冻鱼为主。

经过研判，专案组发现，“海善皓”和“海藤盛”两家公司为同一实控人颜某，看似正常的出口模式背后，存在着不合情理的反常操作。

海产品保鲜期短、冷链运输成本高，“海善皓”为什么舍近求远，从外地某市的渔民手中采购原料后，不惜奔波数百公里，先运到上海生产加工、再去宁波报关出口呢？

为了解开企业反常操作背后的谜团，经侦总队五支队民警展开了多方走访调查，更多的疑点浮出水面。

根据在册记录，“海善皓”加工厂占地一万多平方米，每年要在这个园区里加工价值上亿元的海产品。

翻开“海善皓”从渔民手中收购的海产品清单，渔政监察大队的执法人员立即发现了问题。

深海鱼只能是有资质的远洋捕捞大型渔船才能捕到，“海善皓”是怎么从普通渔民手中收购到各种深海鱼的？这其中到底有什么猫腻呢？

经侦总队五支队副支队长刘智泉称，海产品出口领域它中有非常多的专业性和特殊性的东西，通过渔政的系统和其他行政部门进行系统查证，这些上游供货的渔民，其实本身是没有渔民的资质的，名下也没有挂靠任何的渔船，甚至有一些人已经是死亡。

“海善皓”的出口生意到底是真是假？从春节到五一，经过几个月日夜兼程的内查外调，真相逐渐浮出水面。

“海善皓”犯罪团伙主要盘踞两地，上海设立加工厂，外地同伙负责发票虚开。

“海善皓”首先非法获取报关单证；然后，上游虚开企业自行匹配虚开农副产品收购发票；最后，“海善皓”将非法获取的报关单和发票向属地税务部门申报出口退税。退税赃款再分成。

5月23日，经侦总队五支队会同青浦分局共出动20名警力，前往外地某市。在当地公安机关的配合下，专案组分四路，对四名重点嫌疑人的居住地进行了排摸。

民警发现了大量肆意虚开的农副产品收购发票、增值税专用发票及伪造的出库单。郑某交代，当地的公司正是在颜某的授意下成立的，目的是为“海善皓”虚开发票，而她的另一身份是颜某的嫂子。

青浦分局经侦支队金融犯罪侦查队队长董十青介绍，这个案件中，大部分都具有家族关系，裙带关系，为了保证资金的安全性，所以他们大部分会选用自己的人从事核心的工作。

与此同时，在上海，抓捕小组对“海善皓”犯罪团伙主要成员进行了抓捕。

犯罪嫌疑人许某主要负责的是公司的日常管理，公司是否有实体加工他是最为了解的。

进入“海善皓”的巨大厂房，民警发现，大部分车间都处于停摆状态，流水线停工、冷库里也没有任何海鲜冻品。

转了一大圈后，民警们终于找到了一个亮着灯，似乎正在使用中的车间。

令人啼笑皆非的是，这唯一一间在使用中的车间，加工的不是海鲜，而是牛排。报关出口额3亿元、套取上千万国家退税款的“海善皓”，其实是一家空壳公司。

根据相关法律规定，以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，涉嫌骗取出口退税罪，最高将处无期徒刑刑罚。

在短短一年多时间里，“海善皓”累计获利近千万元。目前，16名犯罪嫌疑人因涉嫌骗取出口退税罪被依法逮捕。行动当天，除了“海善皓”，还有4个同类犯罪团伙被一举捣毁。市经侦总队历时近半年时间识破迷局，侦破了这起重大案件，涉案出口总量达人民币50亿元，骗税金额2亿元。

本轮集中收网行动，一举捣毁5个虚开骗税犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人46名，捣毁犯罪窝点19处，涉及出口企业24家，涉案出口总量达人民币50亿元，骗税金额2亿元。

（素材来源：纪录片《大城无小事·城市真英雄2021》 实习编辑：刘圣韬）