广东警方5次捣毁地下钱庄 涉案金额高达2300亿 可堆叠出380多座“小蛮腰”造型

【视频】广东警方捣毁地下钱庄 涉案金额高达2300亿 可堆叠出380多座“小蛮腰”造型

今年6月24日凌晨，惠州市公安局对一起特大地下钱庄案主要犯罪嫌疑人进行抓捕，据统计，该团伙累计涉案交易金额达人民币10亿元。9月29日凌晨，深圳市公安局破获系列地下钱庄案，搜查藏匿在住宅小区和写字楼内的11个窝点，涉案金额达480亿元人民币。

深圳市公安局经侦支队办案民警表示，他们以抽成的方式盈利，大概就是对比银行的汇率，去骗购的时候就会虚构一些贸易背景。

4月21日凌晨，佛山市公安局对特大地下钱庄案开展统一收网行动，现场查扣涉案资金人民币600余万元，涉案金额达20多亿元。

这是一个典型的家族式的钱庄，长期在顺德当地，从事为他人兑换外汇业务，连他们用的这些账户，都是自己家人的。

据统计今年全省公安机关共破地下钱庄案140余起，涉案金额超过2300亿元人民币，仅“飓风6号”行动期间，全省公安机关就抓获了70多名犯罪嫌疑人，涉案金额达630多亿元。“飓风13号”行动中，破获案件的涉案金额超过了700亿元。

广东省公安厅经侦局副局吴义来说：“这几年中央加大反腐的力度，其中有一块涉案金额可能涉嫌流到境外。所以要开展专项行动，主要目的就是加强打击的力度，具体有多少是赃款，目前从今年破的案子来看，今年是比较少的。”

那么这些隐藏的地下钱庄是如何运作的呢？据警方介绍，地下钱庄主要分三种类型，第一种是原始的现金交易和跨境汇兑型，第二种是资金不出境，境内外资金池对敲型，第三种就是以虚假贸易背景骗购外汇，资金直接出境的方式。

地下钱庄横行，一会扰乱我们的金融秩序，二会让一些赃款神不知鬼不觉的洗白了，甚至流出到境外。不狠狠打击不行。2300多亿的赃款被截获，给警方点赞！

（编辑：孙燕）