美国曼哈顿联邦法院裁定FTX创始人弗里德欺诈客户罪名成立

据多家美国媒体报道，曼哈顿联邦法院一12人陪审团经过一个月的审讯，于周四（11月2日）作出裁决，裁定弗里德七项罪名全部成立，七项罪名的最高刑期为110年。

检察官指控弗里德完全是出于贪婪而从交易所客户那里窃取80亿美元的资金。弗里德对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。

陪审团经过四个多小时的审议后做出了裁决，在法官宣读判决时，弗里德站立并紧握双手。

星期四的判决是美国司法部和曼哈顿最高联邦检察官威廉姆斯的胜利，威廉姆斯把根除金融市场腐败视为他的首要任务之一。

美国联邦地区法院法官卡普兰将在2024年3月28日宣布弗里德的量刑。

据悉，FTX曾是全球最大的加密货币交易所之一，于去年11月申请破产。创始人萨姆·班克曼-弗里德被指控包括对FTX客户进行电汇欺诈、对FTX投资者进行证券欺诈以及洗钱等相关七项联邦欺诈和共谋罪名。

现年31岁的弗里德是麻省理工学院毕业生，父母都是斯坦福大学的法学教授。

此前消息：

2023年7月20日，现已破产的美国大型加密货币交易平台FTX公司向法院起诉公司创始人萨姆·班克曼-弗里德及其他前高管，希望追回遭被告“挪用”的逾10亿美元公司资金。

FTX向设在特拉华州威尔明顿市的联邦破产法院提交诉状，所列被告包括主管FTX姊妹企业阿拉梅达研究公司的卡罗琳·埃利森，还有FTX前技术主管加里·王、前工程主管尼沙德·辛格。

FTX指控上述被告一边持续挪用公司资金购买豪宅、给自己发奖金、充作政治捐款、进行金融投机活动等，一边制造“史上最大规模之一的金融骗局”。

诉状所指挪用资金状况发生于2020年2月至2022年11月间，即直到FTX因为资金链断裂、援用联邦《破产法》第11章申请破产保护为止。FTX称，根据《破产法》或特拉华州法律，相关“欺诈性转账”可以被追回或撤销，包括班克曼-弗里德“赠予”父亲的1000万美元款项，后来这笔钱部分用于支付班克曼-弗里德应对联邦刑事诉讼的律师费。

诉状称，“上述转账都在（FTX相关实体）资不抵债的状态下发生，而各被告心知肚明”。

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元。从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。