300余万美元险遭诈骗 96110及时劝阻

冒充海外总公司法律顾问，加密邮件谎称商业并购，上海分公司负责人险些被骗巨额资金。近日，上海市反电信网络诈骗中心通过96110预警专号成功劝阻一在沪外资企业的负责人，帮助其及时识破骗局，避免了300余万美元的损失，该起案例也是上海市反诈中心成立以来，成功劝阻涉及金额最大的一起。

近期，上海市反诈中心在工作中发现，一境外诈骗号码多次与沪多家企业频繁联系，疑似有企业遭遇电信诈骗，遂通过96110预警专号逐家开展电话联系，核实确认信息，防止上当。

在11月6日电话联系预警过程中，一在沪外资企业的中国分公司负责人李某向民警反映，因工作原因她平时经常与境外电话联系，最近并未接听过可疑境外电话，同时也表示知道96110是反诈劝阻电话，表达感谢后就匆忙挂断电话。

由于与该潜在被害人的通话草草结束，反诈中心民警认为并未排除其被骗的风险，遂再次回拨电话。经耐心沟通，该公司负责人李某才向民警反馈，最近两天她已多次与海外总公司的法律顾问联系，反复商讨关于海外总公司因商业并购急需资金周转的事宜，并商定将于11月9日上午，将公司账户内全部资金转账至与法律顾问约定账户，但涉及商业秘密不方便向警方透露具体金额和细节。

正在通话的上海市反诈中心民警立即警觉，在民警的一再追问下，她最终透露到，其曾于11月5日下午收到过海外总公司的加密邮件，得知海外总公司因“商业并购”急需大量资金，要求中国分公司全力支持和对外保密。由于是加密邮件，她未曾多想，在11月6日下午按照邮件中“伦敦法律顾问”所留的境外电话进行联系。“顾问”在电话中曾询问她公司账户内的资金数额，当得知有300余万美元流动资金时，又进一步以“商业并购”急需大量资金为由，要求她尽快将公司账户内的全部资金转入新的指定账户。所幸的是，因双方电话联系确认后已临近银行网点下班时间，无法完成300余万美元的大额转账，故商定将在下周一11月9日上班后再进行转账。

上海市反诈中心民警当即判断，鉴于该公司负责人与警方掌握的诈骗电话已多次电话谈及的“商业并购”“商业保密”“资金转账”等套路话术，有极大的被骗可能，因此在电话中即时开展了劝阻工作，严正告知该公司负责人切勿轻信电话、邮件的转账要求，应当严格按照公司的财务制度和流程，及时与总公司通过正规途径取得联系，并核实相关转账事宜。随后，该公司负责人恍然大悟，立即拨打了海外总公司负责人电话进行再次确认，被告知并无所谓“商业并购”这回事，及时打消了转账的想法，避免了公司300余万美元的巨额损失。

据上海市反诈中心介绍，此类非接触式新型犯罪案件，往往境外作案、境内受损，挽损追赃和侦办难度较大，极易造成在沪外资企业巨大经济损失。上述事例中涉案金额高达300余万美元，一旦被骗，无疑将导致该在沪外资企业陷入困境。该成功劝阻事例，系上海市反诈中心成立以来成功劝阻涉及金额最大的一起。

自2020年11月1日国家反诈中心统一预警专号96110在沪正式启用以来，上海市反诈中心已通过96110专号，成功拨打劝阻电话1万余次，挽回潜在被害人经济损失6千余万元。

下一步，上海市反诈中心将坚持“防范为主、挽损为要”的原则，主动对接本市外资企业有关职能管理部门，对在沪外资企业开展新一轮针对性防范宣传。同时，上海市反诈中心将切实发挥拦截封堵、预警发现、查处挽损作用，继续通过96110预警专号及时对市民群众开展预警劝阻和防范宣传等工作，积极助力优化全市营商环境，全力维护社会治安持续稳定。

最后，警方提示，企业加密邮箱也并非“保险箱”，一旦被不法分子破解，就可能利用其实施诈骗。警方建议财务人员一定要遵守公司财务制度，切不可粗心大意，遇到各类转帐必须要与公司相关负责人通过正式渠道核实确认。

（看看新闻Knews记者：毛鸿仁）