视频 | 一团伙诱骗他人买黄金折现 替境外诈骗集团洗钱

近年来，随着公安机关对电信诈骗的打击力度持续加大，诈骗末端环节“跑分洗钱”的手段也在不断更新。所谓“跑分”，是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款，再转账到指定账户，将赃款洗白。黄金等贵重物品也可能成为跑分工具。近日，上海警方捣毁了一个通过购买黄金，销赃套现的电信网络诈骗团伙。

今年8月，普陀民警发现一条线索：3名男子多次到一家金店出售黄金，价值超过20万元。经调查，这3人在近一周内，网上下单300多次购买黄金；这300多单由300多个不同的账户支付，但收货地址都是本市同一小区。而一名与境外电信诈骗集团保持密切联系的男子戴某，与这3人都有关联。

9月，警方将以戴某为首的4名嫌疑人一举抓获，现场缴获尚未折现的黄金约115克，赃款13万元。

至此，一个以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金，并折现获利的诈骗团伙浮出水面。

上海市公安局普陀分局刑侦支队副支队长吴俊说：“境外诈骗分子则将支付链接发至多个‘刷单返利’诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。待收到实物黄金后，黄某等3人就分赴本市多个金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。”

初步统计，2个月里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。目前，4名嫌疑人已被采取刑事强制措施。

近日，杨浦警方也成功打掉一个利用数字货币，为境外嫌疑人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。

今年5月底，警方发现一名男子，在全市数十家银行网点，使用多个数字货币账户异常提现。他使用的账户中，有6个与诈骗案件关联。警方很快锁定了一个配合跑分的犯罪团伙，抓获嫌疑人11名，涉案金额达1000余万元。

上海市公安局杨浦分局反诈专班民警黄俊翔说：“经查，该团伙累计使用900多个数字货币账户，先后在本市50余家银行网点提现，非法获利超30万元。”

目前，该团伙11人因犯 掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，均已获刑。

今年以来，上海警方持续组织开展多轮次集中打击行动，阻断涉诈交易10.9万余笔，直接避免经济损失16.2亿余元。

上海市公安局刑侦总队九支队副支队长尹延淋说：“今年以来，打击电信网络诈骗及其关联黑灰产，已累计抓获犯罪嫌疑人2.4万余名，帮老百姓追回损失4.8亿余元，实现电信网络诈骗案件既遂数和立案数同比分别下降18.9%和19.4%。”

（看看新闻Knews记者：刘逸然 编辑：老徐）