视频 | 安徽“买金”洗钱团伙落网 横扫多家金店 买走上百公斤黄金引发怀疑

前段时间，在安徽合肥的几家金店，光顾了几位出手十分阔绰的年轻人，他们在短短几天的时间里 一共买走了100多公斤的黄金，消费近5000万元，而这一系列异常举动也引发了店家的警惕。

据金店营业员回忆，当时同行来买黄金的一共有三个人，看起来年龄都在二十出头，他们一进店就表示要购买金条，而且需求数量很大。在之后的几天里，这几名年轻人陆续光顾了好几家金店。与普通消费者不同的是，他们对项链、戒指、手镯这些金饰品似乎并不感兴趣，只关心金条的克重和库存，与店员确定好金条的价格后，他们就会爽快地刷卡付钱，然而支付时他们并不是一口气刷卡买单，而是要求分批次刷卡支付。

合肥某金店营业员说：“全程都不理人了，然后就全程在玩手机，没有跟我们有过多的话，然后问他他也不回答。”

根据几家金店营业员的回忆，三人在不同金店的异常行为如出一辙，更为惊人的是他们在每一家店都买走了价值几百万的黄金。不仅如此，让营业员感到更奇怪的是，这几名年轻人对待昂贵的金条十分随意，甚至连包装都不需要，直接装在衣服口袋里就拿走了。

那么这几名大手笔消费的年轻人究竟是谁？他们买这些黄金的用途又是什么呢？结合种种异常情况，警方展开循线追查。

警方发现，在短短一个星期的时间里，这几名年轻人居然先后去了9家金店，刷卡购买金条。

肥西县公安局刑事侦查大队副大队长陶万鑫说：“购买了100多公斤的黄金，刷卡的金额高达4900多万。”

在进一步的调查中，警方发现这几名男子在9家金店消费时都是通过刷卡支付的。然而令民警感到疑惑的是，这几名男子居然持有并刷了45张银行卡，并且这45张银行卡的卡主还是不同的人。

安徽合肥肥西县公安局刑事侦查大队侵财犯罪一队副队长祝宏顺说：“卡主信息我们通过后来查询，都是来自全国各地，各个不同的地方。”

警方调查发现，这几名男子都不是合肥本地人，他们坐飞机抵达合肥后，就游走在各个金店里，买完这4900多万的黄金，一行人又马上订票离开了合肥。似乎几人来到合肥的目的就是买黄金。

警方调查确认，几名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这45张银行卡，一经到账，这几名男子就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。

警方查明，这几名男子大肆购买金条，其实就是洗钱的重要一环。公安机关分析认为，频繁出入公共场合的买金人 可能只是一个“刷手”，而他们背后，肯定还有人在暗中操纵。

通过查看公共场所视频，民警发现，这名负责刷卡的年轻人付完钱后，手机界面一直停留在聊天框内，似乎在和什么人保持着联系。随后他拿起金条看了看，十分随意地塞进了口袋。警方分析认为，这名男子手机的对面，很有可能就是一直指挥他们行动的“上级人物”。

在进一步的调查中，警方发现其中一名男子在拿到金条后，每隔一段时间他就会离开一会儿，很快再返回到店里。

肥西县公安局刑事侦查大队侵财犯罪一队副队长祝宏顺说：“取过金之后，然后又莫名其妙的出去，然后又回来，就不断的往复循环。”

这名男子拿着金条去了哪里呢？办案民警继续沿线追踪，发现他离开金店的那段时间其实是去了一家酒店，警方调查发现，他进入的并不是自己的房间，开房人的姓名是一名叫做梁某的男子，根据线索，警方一一锁定了他们的身份。正如民警分析的那样，在酒店与买金人接头的梁某就是这个洗钱团伙的“上级人物”。

肥西县公安局刑事侦查大队副大队长陶万鑫说：“梁某等于是整个团伙的一个幕后，他是很少自己抛头露面出来去购买黄金的，他会在酒店远程操纵这些‘刷手’。”

掌握了这个买金洗钱团伙的犯罪证据后，合肥警方立即赶往海南海口、江苏南京、陕西西安等地，将梁某等41名犯罪嫌疑人抓捕归案。

主犯梁某到案之后，对自己的犯罪行为供认不讳，在警方的调查下，这个团伙环环相扣的洗钱套路也浮出了水面。

涉案人员纷纷落网，整个团伙的洗钱过程也终于揭开了谜底。警方调查确认，犯罪嫌疑人梁某在邀集人员组建了跑分洗钱车队后，第一件事就是组织几名成员，在全国各地收买银行卡。

犯罪嫌疑人梁某说：“去学校找一些学生（买卡），还有一些（老年人）不懂的，就给出一些高的利润给他。”

就这样，梁某获得了不同人的银行卡，境外诈骗团伙的诈骗所得，源源不断地打进了这些人的卡里，之后梁某就会组织其他成员，帮他前往全国各地的金店去刷卡买金，在拿到金条的第一时间，马上把黄金变卖到二手金店，侥幸将诈骗资金洗白。

警方表示，这个洗钱团伙之所以能作案成功，有一个重要原因，就是很多人为了一点蝇头小利，就向犯罪嫌疑人出售或出租了自己的银行卡，而这个行为也涉嫌违法犯罪。在本案中，已有14名涉案人员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 被公安机关抓获。警方提醒，切莫因为一点小利就蒙蔽了双眼，成为境外诈骗团伙的帮凶，得不偿失。目前案件正在进一步办理中。

（编辑：老徐）