视频 | 50个银行网点取现200万 警方捣毁洗钱犯罪团伙

诈骗犯罪名目繁多，骗子得手之后洗白赃款的手段也是非常狡诈。去年年底，上海闵行警方接报一起涉疫诈骗案，市民姚女士为公司采购口罩被诱骗转账27万元。警方循着这条资金线索调查，结果揪出一个替上家随机取款转存的洗钱团伙，背后还牵涉到其他十多起案件，涉案金额200多万元。锁定目标后，警方迅速将这一团伙抓捕归案。

报案人姚女士称，自己因公司采购需要加入了一个购买口罩的微信群，视频验货后根据对方要求，将27万元分成多笔转入了不同账户，结果不久就被拉黑。警方接报 立刻展开侦察取证工作，争分夺秒调查资金流向。结果发现，有一部分赃款当晚曾在本市某银行网点被取现。经昼夜侦查，专案组锁定了一个相关洗钱团伙，之后迅速跨省开展集中行动，郑某某等7名犯罪嫌疑人 悉数落网。

经查，2022年11月以来，犯罪嫌疑人朱某某等四人受主犯郑某某、张某、薛某某指使，租用车辆先后流窜于全市50余个银行网点，对诈骗等违法所得进行取款“洗钱”。

直至落网，四人先后流窜全市50余个银行营业网点，共计取现200余万元，已串并本市10余起案件。目前，郑某某等7人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理。

（编辑：老徐）