视频 | 上海警方破获一起披着“数字藏品外衣”的集资诈骗案 涉案金额达4000多万元

拿投资项目作幌子，以固定高收益为诱饵，通过私设资金池、借新还旧的方式，向人们非法募集资金。这个套路是不是听着很耳熟？这些年，不法分子不断利用当下各种新概念，来包装自己的犯罪行为。上海警方最近就破获了一起披着“数字藏品”外衣的“集资诈骗”案件，被骗者少则损失几十万，多则达上百万。

经朋友介绍，刘先生和汪先生先后接触到一个名叫“聚艺齐”的数字藏品拍卖平台。

被害人刘先生说：“（朋友）请我帮他的忙，相当于用我账号，帮他买一幅画来交易一次。”

被害人汪先生说：“一万多两万多那种金额的画，每天可以有个几十块钱，一百多块钱的收益这样子。”

按照平台规则，每幅数字藏品每天最高涨幅3%，收益部分，平台收取八成手续费，其余两成归投资者。

虹口公安分局经侦支队副支队长邓卫琳说：“首先他是以现在比较新颖的，比如说是区块链，虚拟币，包括数字藏品这些吸引被害人的眼球；第二他们是以固定收益率，就固定收益率是3%，我们折合成年化率是216%，这个数字是非常吓人的。”

面对丰厚的收益，被害人们不仅加大平台上的投资，还在各自朋友带领下进入了“炒画”小团队。

被害人刘先生说：“那个朋友他是队长，带着我们下面这些人来相互买卖，有的人拉了自己的老婆、小姨子，全家人拉进去参与交易。”

被害人汪先生说：“大家相互之间就是都在激励对方，好像有一种被洗脑的感觉了，有点上头了吧。”

这个平台上的每件“藏品”起价8千，每人最多只能持有5件，如果想要持有更多，就需要支付会费成为VIP，这样不仅可以持有15件藏品，还能“提前”入场。

犯罪嫌疑人“藏品”炒作团队长林某说：“正常我们平台是十点整开始（竞拍），VIP是九点半进场。一般进场就是挑之前，跟他对单的VIP的单子，就是我今天买他的画他买我的画，明天就是他买我的画，我买他的画了。”

这样的对赌是为了让藏品迅速升值。因为，当每件藏品涨到3万元后，平台就会强制回收，回收方式是用一、两幅新画置换，差价部分用平台“抵用券”补足。而抵用券需要用等值人民币购买。

虹口公安分局经侦支队副支队长邓卫琳说：“这个抵用券其实就是把你套住，牢牢套住的，因为你以后再去买画必须要用抵用券，而抵用券你必须要从他手上用真金白银去买。”

犯罪嫌疑人、团伙核心成员林某说：“不用抵用券的话，公司上面会降低他们购买的单数，降低他们单数的收益，收益可能会从0.6%再降，降到0.4%。”

当投资者们看着手中的数字藏品 以每天3%的速度增值时，去年六月，平台却突然以转让为名，停止了所有交易，并告知投资人可以获得每件价值高达3万元的“数字藏品”实体原作，而所谓实体字画其实花三四百元就能在网上购得。

走投无路的投资者们只得报案，警方经过缜密侦查，锁定一个犯罪团伙，他们从2022年6月起，就通过APP小程序，以所谓“数字藏品”拍卖为名，实施“集资诈骗”。今年初，专案组在多地开展抓捕行动，共抓获11名犯罪嫌疑人。

虹口公安分局经侦支队民警朱景楠介绍：“就是各自发展的一些团队长。然后再用团队长去把自己的一些亲朋好友拉到平台里进行字画的交易。这个平台在短短1年不到的时间里已经发展了会员600多人次，造成了现在损失4000多万。”

警方提醒，近年来，犯罪分子不断翻新花样，以所谓“项目”与一些新兴产业做“嫁接”，通过利诱来迷惑大众，大家一定要警惕。

上海市公安局经侦总队七支队副支队长林植说：“一些不法分子假借投资‘数字藏品’‘无人充电桩’‘绿色农场’‘原生态旅游’‘新兴医疗产品’等名义，虚假配套国家的相关政策宣传并承诺高额的投资回报，吸引投资人购买其各类投资产品，从而非法募集资金。”

2023年，全市公安机关共侦破此类案件180余起，为人民群众挽回经济损失5.7亿余元。后续上海警方还将会同金融监管部门，不断强化风险监测预警。